TikTok經營類似「加密貨幣交易所」業務？英國監管機構接獲指控……
FX168財經報社(亞太)訊 全球知名短視頻應用程序TikTok因涉嫌在英國以類似加密貨幣交易所的方式運營而正在接受審查。一名合規專家向英國金融行爲監管局(FCA)發出警告，建議對TikTok進行洗錢和恐怖融資檢查。專家強調，TikTok上的虛擬代幣可能通過其創作者計劃間接兌換爲真實貨幣，這令人擔憂。
據Cryptonews報道，這種審查源於TikTok的虛擬貨幣系統TikTok Coins。用戶可以用真錢購買代幣，並在平臺上或直播中贈送，而他們還可以將代幣兌換回現金。
(來源:Cryptonews)
值得關注的是，整個過程與加密貨幣交易相似。
由於加密貨幣業務面臨嚴格監管，這一系統引發了監管方面的擔憂。批評人士認爲，TikTok對虛擬貨幣的處理可能會受到與加密貨幣平臺相同的審查。
此外，類似加密貨幣的交易引發了對用戶財務數據安全的擔憂，尤其是考慮到地緣局勢敏感性。
據報道，信中稱：「TikTok通過其獎勵計劃爲貨幣服務企業提供資金轉賬便利，並交換、安排或做出安排，以便將加密資產兌換成貨幣或將貨幣兌換成加密資產。」
合規顧問指出，沒有反洗錢登記，用於購買虛擬貨幣的資金來源仍不確定。
信中還指出，根據英國金融行爲監管局指導方針，TikTok的活動使其符合貨幣服務業務的資格。這一分類要求TikTok遵守反洗錢和反恐法律，包括向相關監管機構登記和報告的義務。
英國金融行爲監管局此前曾對未能遵守2023年10月出臺的新金融推廣規則的加密貨幣公司採取了行動。
此次打擊行動導致發出一千多條警告，表明英國政府大力遏制未註冊的加密貨幣實體在英國推廣非法服務。
該監管機構還報告稱，加密公司申請許可證的拒絕率爲87%。
今年7月，英國金融行爲監管局因Coinbase英國業務未達到洗錢標準而對其處以罰款，這進一步凸顯了這一承諾。
合規專家強調，在識別用戶賬戶方面「缺乏透明度」存在風險，例如那些信息量極少的賬戶，這增加了TikTok遭受洗錢等非法活動攻擊的可能性，這些指控可能會進一步審查該平臺的運營。
另外，今年1月，作爲營銷概念提出的迷因幣Notcoin引發了人們對其在Telegram的Web3生態系統中的合法性的擔憂，因爲它尚未在TON區塊鏈上鑄造。
