เครือข่าย crypto ของเกาหลีเหนือใน UAE ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

สหรัฐอเมริกาได้โจมตีการดำเนินการฟอกเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือในยูเออีด้วยการคว่ำบาตรครั้งใหม่

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง ได้คว่ำบาตร ชาวจีนสองคน ได้แก่ Lu Huaying และ Zhang Jian พร้อมด้วยบริษัท Green Alpine Trading, LLC ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฐานฟอกเงินหลายล้านคนด้วยกองทุนที่ผิดกฎหมาย

เครือข่ายดังกล่าวส่งเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยกลับไปเปียงยางเพื่อสนับสนุนโครงการอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ

การดำเนินการดังกล่าวซึ่งควบคุมโดย Sim Hyon Sop ตัวแทนชาวเกาหลีเหนือซึ่งมีฐานอยู่ในจีน ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปิดบังที่มาของเงิน Sim ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC ได้ดูแลแผนการดังกล่าว โดยใช้ประโยชน์จากเว็บการแลกเปลี่ยน crypto ที่ซับซ้อน ล่อเงิน และบริษัทเชลล์

cash ออก Crypto และการเชื่อมต่อ UAE

ผู้เล่นหลักของเครือข่ายดำเนินงานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก Lu Huaying สัญชาติจีน ถูกกล่าวหาว่าเริ่มแปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ปกปิดโดยเกาหลีเหนือให้เป็น cash ในต้นปี 2022

ระหว่างนั้นถึงกันยายน 2023 Lu ประสบความสำเร็จในการฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ในนามของ Sim Hyon Sop โครงการดังกล่าวใช้การล่อเงินและการแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินตราเพื่อปกปิดที่มาของกองทุน ส่งผลให้เกาหลีเหนือสามารถซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาขีปนาวุธได้

Zhang Jian ซึ่งเป็นชาวจีนอีกคนที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก้าวเข้ามาในภายหลัง ระหว่างช่วงปลายปี 2022 ถึงต้นปี 2023 Zhang ได้อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน Fiat สำหรับ Sim และถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นผู้จัดส่ง cash เงินทุนดังกล่าวถูกย้ายผ่านตัวกลางหลายชั้น และสุดท้ายก็สนับสนุนโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือ

Green Alpine Trading, LLC ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการดำเนินงาน บริษัทส่วนหน้าซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฟอกเงิน โดยมอบโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายของ Sim เพื่อเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนได้อย่างราบรื่น

OFAC กล่าวว่า กรีน อัลไพน์ พยายามที่จะจัดหา "การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ และเทคโนโลยี" สำหรับการปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ ขณะนี้การคว่ำบาตรได้ระงับทรัพย์สินและทรัพย์สินทางการเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับ Lu, Zhang และ Green Alpine Trading

หน่วยงานใดๆ ที่ควบคุม 50% หรือมากกว่าโดยบุคคลหรือบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรก็จะถูกบล็อกเช่นกัน พลเมืองและสถาบันของสหรัฐอเมริกาถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมกับเครือข่าย

เปิดเผยกลยุทธ์การฟอก crypto ของเกาหลีเหนือ

กลยุทธ์ของเกาหลีเหนือนั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ: ขโมย crypto ฟอกเงิน และ ถอนเงินออกผ่านผู้รับมอบฉันทะ สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมีลักษณะไม่เปิดเผยตัวตนและมีการกระจายอำนาจ กลายเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างรายได้ของเกาหลีเหนือ

รัฐบาลใช้ประโยชน์จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ งานไอทีที่ฉ้อโกง และเงินที่ถูกขโมยเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ Sim Hyon Sop สถาปนิกของการดำเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตัวแทนของ Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) ของเกาหลีเหนือ

KKBC เป็นหน่วยงานของรัฐที่ถูกขึ้นบัญชีดำภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และสหประชาชาติ เนื่องจากมีบทบาทในการให้ทุนแก่โครงการ WMD ของเกาหลีเหนือ จากประเทศจีน Sim กำกับแผนการเหล่านี้ จัดตั้งบริษัทขนาดใหญ่ และจัดการบัญชีธนาคารเพื่อปิดบังที่มาของเงินทุน

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ชี้ให้เห็นมานานแล้วว่าบุคคลอย่าง Sim เป็นผู้เล่นหลัก พวกเขาทำงานเป็นตัวแทนของสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ โดยคอยอยู่เบื้องหลังในขณะที่ใช้ตัวกลางอย่างหลู่และจางเพื่อจัดการกับงานสกปรก

ด้วยการอาศัยพรอกซีที่เชื่อถือได้ เครือข่ายของ Sim จึงดำเนินงานข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่งโดยมีส่วนร่วมโดยตรงจากเปียงยางน้อยที่สุด

ขนาดของการดำเนินการเข้ารหัสลับของเกาหลีเหนือนั้นน่าตกใจ ตั้งแต่ปี 2017 ประมาณการแสดงให้เห็นว่าเปียงยางขโมยเงินดิจิทัลไปมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ เงินทุนเหล่านี้สนับสนุนโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์โดยตรง ซึ่งช่วยเติมพลังให้กับความทะเยอทะยานทางทหารของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็หลบเลี่ยงระบบธนาคารแบบเดิมๆ

ระบบทีละขั้นตอน ในการเริ่มต้นอาชีพ Web3 ของคุณและเริ่มต้นงาน Crypto ที่มีรายได้สูงใน 90 วัน