O DHS ordena que a dupla co-fundadora do Hashflare saiu dos EUA, apesar da ordem judicial para ficar

Os co-fundadores de Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin alegaram que foram condenados a “imediatamente” deixar os EUA pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) ou enfrentar ações de aplicação da lei-contradigindo uma ordem judicial anterior. A dupla se declarou culpada de administrar um esquema de US $ 577 milhões em Crypto Ponzi.

Os dois homens estonianos de 40 anos que co-fundou a agora extinta criptografia de mineração Hashflare se declararam culpados em um caso acusando-os de administrar um esquema de ponzi de criptomoeda de US $ 577 milhões. Eles disseram a um juiz federal de Washington que cada um recebeu e -mails do Departamento de Segurança Interna dos EUA pedindo que eles deixassem os EUA, apesar de estarem sob ordem judicial para permanecer no país.

Os réus também admitiram um segundo esquema envolvendo uma oferta inicial de moedas de 2017 (OIC) para um projeto de banco digital chamado Polibius, que arrecadou US $ 31 milhões.

O DHS ordena que dois esquemas de Ponzi suspeitos que deixem os EUA imediatamente 

Potapenko e Turõgin alegaram que foram ordenados por e -mails recebidos em 6 de abril do DHS para deixar os EUA, apesar da diretiva contradizer diretamente uma ordem judicial anterior exigindo que eles permanecessem no Condado de King, Washington. As mensagens alertaram que estariam sujeitas a possíveis ações de aplicação da lei, incluindo possíveis acusações criminais, multas civis e multas. 

Em uma carta endereçada ao juiz distrital dos EUA Robert Lasnik, seus advogados revelaram que Turõgin recebeu uma segunda mensagem com o mesmo idioma em 11 de abril, embora a equipe de acusação em seu caso esteja atualmente trabalhando com o DHS para resolver o problema, aplicando -se ao DHS para estender sua parole nos Estados Unidos. A carta, em parte, dizia: " Embora não haja nada que Ivan e Sergei desejassem mais do que ir imediatamente para casa, eles entenderam que também estavam sob ordem judicial para permanecer no Condado de King".

Seus advogados também destacaram a natureza perturbadora das comunicações, apontando que as recentes notícias sobre deportações ilícitas adicionaram ao medo de seus clientes, provavelmente se referindo a um caso anterior em que deportou erro de Kilmar Armando Abrego Garcia para cumprir a prisão em El Salvador .

"As autoridades de imigração cometem erros, e indivíduos que não devem estar sob custódia acabam sob custódia, às vezes até deportados para lugares onde não devem ser deportados."

-Potapenko e advogados de turão

Os réus foram presos em Tallinn em novembro de 2022 e extraditados da Estônia em maio de 2024. Desde então, eles permaneceram no Condado de King, Washington, sob condições de fiança estabelecidas pelo tribunal.

A dupla de hashflare se declarou culpada de conspiração para cometer fraude eletrônica

Em fevereiro deste ano, Potapenko e Turôgam se declararam culpados de conspiração para cometer fraudes fixas por marketing falsamente baseado em mineração de criptografia baseada trac , atravessa sua empresa Hashflare, que operava de 2015 a 2019. Os defensores não possuíam o poder de computação necessário para a criptografia que eles procuraram e usavam.

Os dois réus também admitiram um segundo esquema envolvendo uma OIC de 2017 para um projeto do Banco Digital, Polybius, que arrecadou US $ 31 milhões. O FBI disse que TurOngin e Potapenko usaram grande parte dos recursos para seu próprio benefício pessoal, em vez de criar um banco digital. O Ministério Público dos EUA alegou que os réus lavaram a fraude prosseguem por pelo menos 75 propriedades, seis veículos de luxo, carteiras de criptografia e milhares de máquinas de mineração de criptografia.

A dupla concordou em perder quase US $ 400 milhões em ativos adquiridos fraudulentamente como parte do acordo. Seus advogados também indicaram em sua carta que solicitariam uma audiência exigindo que o advogado da agência comparecesse se a questão do DHS não fosse resolvida.

A sentença está programada para 8 de maio e o par enfrenta até 20 anos de prisão.

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