Scam CBEX: nigerianos, outros usuários travados da plataforma de poupança

Os nigerianos de diferentes plataformas de mídia social começaram a quantificar suas perdas depois que uma plataforma de negociação de ativos digitais chamada CBEX os travou em suas contas. A plataforma supostamente drenou mais de US $ 809 milhões das contas de seus investidores. 

Os investidores foram vendidos a mesma história antiga: se colocassem dinheiro na empresa, seu dinheiro dobraria todos os meses.

Alguns usuários fizeram vídeos de si mesmos chorando porque não conseguiram sacar dinheiro de suas contas e temiam que ela se foi. Um usuário disse: "Fui convidado para o CBEX, tudo em nome de ganhar dinheiro suficiente [...] apenas para acordar hoje e descobrir que todos os meus US $ 4000 se foram"

Um cliente irritado invadiu um da CBEX em Ibadan, no sudoeste do país, e roubou cadeiras, unidades de ar e um painel solar.

Outros ainda estão se mantendo no pensamento de que poderia haver problemas técnicos. Aqueles que fizeram reclamações no serviço de mensagens privadas telegrama receberam respostas do CBEX. Eles foram informados de que o problema resultou de um hack e que as coisas serão resolvidas em breve. 

O pior erro que você cometerá é efetuar esse pagamento ao CBEX. Na Segunda cobrança, seja isso.

Se você Dey Street, você vai entender 🤣 pic.twitter.com/4ro5etgw7s

- Irunnia (@irunnia_) 14 de abril de 2025

Enquanto isso, a CBEX bloqueou seus canais de telegrama e adiou suas saques, dando aos investidores a linha de vida de US $ 2.000 para verificação de US $ 200 e US $ 1.000 para verificação de US $ 100.

O CBEX foi projetado para parecer bybit

A plataforma era uma farsa desde o início. Não era uma plataforma licenciada e foi projetada para parecer bybit , que é uma plataforma comercial real.

Além disso, eles construíram o site para ser fraco, para que os usuários pensassem que era uma violação de segurança no futuro. Além disso, quando os usuários enviam dinheiro para uma conta TRX, os corredores da plataforma imediatamente a retiram da carteira TRX, convertem -a para USDT e depois para a ETH. 

Os dados mostraram que o dinheiro foi transferido para um endereço TRX e o volume total roubado no USDT é superior a US $ 800 milhões.

Isso explica por que não há dinheiro nas páginas dos usuários quando eles fazem login em suas contas. Há apenas números lá. Todo comércio feito pela IA é falso. Eles enviam aos usuários o dinheiro de outra pessoa na hora de cash .

O Admin CBEX acabou de mover 822 milhões de dólares (mais de 1 trilhão de naira) para uma carteira de ETH privada pic.twitter.com/9iar4zh1bv

- Judebest O (@judeBesto) 15 de abril de 2025

Este não é o primeiro para os nigerianos. Para alguns, isso os lembra de um popular esquema de Ponzi chamado MMM. Ele congelou suas transações, trazendo perdas para muitas. Os membros deveriam receber um retorno de 30% sobre seu investimento em apenas 30 dias, assim como a duração da CBEX.

A SEC da Nigéria define novos regulamentos 

A SEC da Nigéria deixou claro que, de acordo com o ISA 2025, que o Presi dent Bola Tinubu acabou de assinar, agora é ilegal para qualquer organização administrar uma plataforma de negociação forex on -line ou oferecer serviços relacionados sem se registrar primeiro na Comissão.

Em um comunicado, afirmou: "Em virtude desta Lei, é uma ofensa na Nigéria para qualquer entidade que não seja registrada pela Comissão para realizar os negócios de plataformas de negociação de câmbio on -line ou serviços relacionados".

"Qualquer entidade comercial com o plano de criação de um negócio em qualquer uma dessas áreas é aconselhada a visitar o Departamento de Comissão do HOD DRM para obter mais orientações sobre como se registrar na Comissão para evitar sanções", acrescentou.

O Dr. Emomotimi Agama, diretor geral da Comissão, disse que a nova regra era "um passo marcante para tornar o mercado de capitais da Nigéria mais inclusivo, robusto e de acordo com as melhores práticas em todo o mundo". A Comissão reafirmou seu compromisso de apoiar a inovação, mantendo estrita .

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