Magnata vietnamita que a sentença de morte enfrenta regredidas para reembolsar bilhões de fraudes

Truong Truong da propriedade vietnamita, minha LAN está pressionando para devolver centenas de milhões de dólares em fundos roubados enquanto luta por sua vida no tribunal. Lan, que foi condenado à morte no maior caso de fraude do Vietnã, está fazendo uma última tentativa de pagar uma parte significativa do dinheiro desviado para reduzir sua sentença.

Giang Hong Thanh, advogada de Lan, diz que sua equipe está trabalhando para reembolsar os investidores e depois os fundos relacionados à sua sentença de morte. Ela pediu à promotoria que recebesse mais de 15 trilhões de dong (US $ 585 milhões) em lucros de títulos dos bancos e começou a vender a propriedade.

"Ela começou a trabalhar nisso logo após o primeiro julgamento no caso de títulos", afirmou Thanh.

Truong Lan nasceu na cidade de Ho Chi Minh em uma família chinesa e vietnamita. Ela começou seu trabalho vendendo cosméticos em um estande de mercado com a mãe. Em 1986, quando o partido comunista do Vietnã fez mudanças na economia, ela conseguiu entrar no mercado imobiliário e sua sorte mudou. 

Na década de 1990, ela construiu um portfólio substancial de hotéis e restaurantes. LAN foi presa em abril de 2024, enquanto mantinha a posição da cabeça na empresa imobiliária Van Thinh Phat Group.

Tycoon Lan trabalhando para escapar da sentença de morte

A lei vietnamita permite que Lan defenda seu caso contra a execução se pelo menos três quartos dos ativos desviados forem devolvidos. Os promotores estimam que a fraude total da LAN totalizou US $ 11 bilhões.

O magnata do setor imobiliário de 68 anos foi condenado à morte em abril de 2024, depois de ser considerado culpado de desviar US $ 12,3 bilhões do Saigon Commercial Bank (SCB). 

O esquema de fraude foi realizado ao longo de uma década, de 2012 a 2022, através de pedidos de empréstimos fraudulentos que drenavam as reservas do banco. 

As fontes de mídia estatal citadas pela Bloomberg relataram que esses empréstimos representaram 93% da emissão total de crédito da SCB, levando milhares de investidores a incorrer em perdas financeiras.

Embora a LAN não tenha ocupado uma posição executiva oficial na SCB, a Corte constatou que ela controlava 91,5% das ações do banco por meio de uma intrincada rede de familiares, amigos e empresas de concha. 

Seu império comercial, Van Thinh Phat, inclui empreendimentos habitacionais de luxo, um shopping e um porto na cidade de Ho Chi Minh.

Resposta do governo às atividades da LAN

Segundo a Reuters, o banco central do Vietnã injetou aproximadamente US $ 24 bilhões em "empréstimos especiais" para estabilizar o SCB após a descoberta da fraude. O Banco Estadual do Vietnã (SBV) deu um passo além de seus planos, despejando US $ 26 bilhões no banco com a promessa de que seria reembolsado em 15 anos, conforme relatado pela publicação em 9 de março.

Os promotores afirmaram que, embora a LAN tenha sido condenada por desviar US $ 12,5 bilhões, os danos totais foram estimados em US $ 27 bilhões, equivalentes a cerca de 6% do PIB do Vietnã em 2023.

Lan foi julgada no Vietnã com 85 outras pessoas. A lista incluía ex -funcionários do banco central, funcionários do governo e chefes da SCB. Desde então, o governo intensificou sua luta contra a corrupção. A fraude financeira agora está sendo punida em vários setores.

Além disso, ela foi considerada culpada de lavagem de cerca de 446 trilhões de dong em bens roubados e pilhando 30 trilhões de clientes de clientes através de vendas falsas de títulos.

Lan pediu ao tribunal que fosse mais "branda" enquanto desafia sua sentença de morte. Fontes de notícias locais dizem que os juízes mantiveram sua decisão, dizendo que seus crimes têm resultados muito ruins. Além disso, não há fatores atenuantes que significassem que ela deveria receber uma frase mais leve.

Em preparação para seu recurso, sua equipe jurídica cresceu por mais quatro advogados que entram no caso. Além disso, 27 co-réus também pediram punições mais leves. A reunião de apelação começou na terça -feira e provavelmente continuará até 21 de abril.

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