Carteiras ligadas a Melania e Libra Memecoins supostamente envolvidas na lavagem de dinheiro

Os dados na cadeia revelaram transações suspeitas em carteiras ligadas às equipes de melania e libra. A equipe relacionada a Trump supostamente gastou US $ 2,76 milhões para comprar Pope e depois vendeu uma perda de US $ 2,73 milhões. A perda foi então canalizada para outras carteiras, sinalizando má conduta financeira.  

Os dados na cadeia dent transações suspeitas em carteiras ligadas às equipes de melania e libra. Os dados revelaram que as carteiras transferiram Sol para uma carteira comum, CBHV3FMUB4, e gastaram US $ 2,76 milhões para comprar o Papa.

$ Melania e $ libra insiders enfrentam alegações de lavagem

Os dados na cadeia revelaram que os insiders gastaram 19.846 Sol para comprar a moeda do meme do Papa e o venderam por US $ 24.000, uma perda de mais de US $ 2 milhões às 14:20 UTC. Um endereço vinculado ao insider de Libra, BXUHWFJDUC, transferiu 5000 sol para uma carteira, CBHV3FMUB4. 

Parece que a do $ Libra e $ Melania Insider está lavando fundos.

Eles gastaram 19.846 $ sol (US $ 2,76 milhões) para comprar um Memecoin (papa) com um valor de mercado de menos de US $ 150 mil e o venderam por 175 $ sol (US $ 24k), perdendo US $ 2,73 milhões!

Que US $ 2,73 milhões foram efetivamente canalizados para outras carteiras em um "legal" ... pic.twitter.com/acdc0edcjx

- LookOnchain (@lookonChain) 26 de fevereiro de 2025

Numerosas carteiras de melania também transferiram 7000 sol para a mesma carteira. Outra carteira ligada ao Libra Insider também transferiu 6000 Sol para a carteira dentro do mesmo período de tempo. 

A carteira então liquidou o SOL acumulado no valor de US $ 2,76 milhões para comprar e liquidar o MeMecoin. Os US $ 2,73 milhões foram então alocados a outras carteiras de maneira "legal". 

Os dados na cadeia revelaram um aumento nas grandes transações de Melania e Libra, com transações acima de US $ 100.000 aumentando em 400% para 350%, respectivamente. O aumento dos volumes comerciais indicaram que os investidores moveram seus ativos em resposta às alegações de lavagem.

Analistas alegam um vínculo potencial entre Melania e Libra Token Insiders

A empresa de análise de dados da blockchain bublemaps revelou que as equipes por trás dos tokens de Libra e Melania eram os mesmos indivíduos. A empresa acrescentou que as equipes haviam lucrado com mais de US $ 100 milhões através de "negociação de atiradores de elite" e retirada de liquidez. 

A Bublegraps revelou que a mesma rede de insiders também estava vinculada a outros projetos de bombeamento e despejo, como VIBES, Kacy e Trust. Mais tracKing revelou que a Oxcea, um discurso que desempenhou um papel em $ melania, lucrou US $ 6 milhões de $ Libra. A empresa adicionou o endereço e usou várias carteiras para ocultar as transações. 

Em 30 de janeiro, o Argentine President Milley promoveu o Libra em sua página de mídia social após seu lançamento. Ele descreveu a moeda como uma oportunidade promissora para os investidores apoiarem pequenas e médias empresas na Argentina. O endosso de Milley causou um frenesi em torno da moeda de meme. O valor do token aumentou para aproximadamente US $ 5 por token, com um valor de mercado de mais de US $ 4 bilhões em uma hora. 

Após o lançamento, a equipe por trás do projeto retirou US $ 87 milhões em USDC e Sol a partir de seu pool de liquidez, o que levou ao preço do token em queda em mais de 80%. O President excluiu seu tweet e lançou uma investigação sobre a moeda. Ele acrescentou que o escritório anticorrupção investigaria se algum membro do governo nacional se envolveu em conduta inadequada. 

Milley anunciou mais tarde que não tinha conhecimento dos detalhes do projeto e, depois que tomou conhecimento deles, decidiu não espalhar a moeda. Logo após o anúncio de Milei, os críticos pediram investigações. Eles também sugeriram que ele deveria ser impeachment para facilitar a fraude. 

O KIP Protocol e Kelsier Ventures negaram a culpa pelo fiasco de Libra. O CEO da KIP Protocol, Julian Peh, afirmou que o protocolo não tinha controle sobre o lançamento do token. A fabricante de mercado do Token, Kelsier Ventures, argumentou que as forças externas eram responsáveis ​​pelo colapso. 

Em janeiro, Melania Trump registrou um valor total de mercado de mais de US $ 10 bilhões logo após seu lançamento. No entanto, seu valor de mercado caiu algumas horas depois, com seu valor de mercado caindo para menos de US $ 2 bilhões. 

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