Credor FTX Sunil revela uma lacuna na cobertura de jurisdição de reivindicações de falência

Sunil Kavuri, ativista do credor da FTX, anunciou hoje que algumas jurisdições não eram elegíveis para distribuições de reivindicações de FTX por meio de trocas de custódia devido a restrições nesses países. Kavuri apontou que o administrador da falência do FTX estava atualmente buscando maneiras de delegar reivindicações de reivindicações em cada jurisdição, incluindo Rússia, China, Nigéria, Ucrânia e Egito.

Kavuri compartilhou um gráfico detalhado de pizza 'FTX Global Customer Distribution' da audiência de falência de novembro de 2022 que eu dent a China como a maior jurisdição não se qualificou para distribuições de reivindicações de FTX com cerca de 8% da base global de clientes. Em 17 de janeiro, Kavuri alegou que os credores de FTX de países como Egito, Irã, Nigéria, Ucrânia, China, Rússia e Arábia Saudita não puderam receber suas reivindicações através das trocas de custódia Bitgo e Kraken. No total, Kavuri destacou mais de 20 países que foram excluídos dos pagamentos tratados por Kraken e Bitgo.

Segundo Kavuri, os obstáculos regulatórios e os problemas de pagamento transfronteiriços provavelmente foram fatores-chave por trás dessas restrições, embora as razões exatas para cada país não fossem claras. O representante do grupo de credores da FTX havia previsto anteriormente que o primeiro reembolso começaria em fevereiro. Os credores da FTX em Kraken com reivindicações abaixo de US $ 50.000 confirmaram na terça -feira via Reddit de que os reembolsos começaram a desembarcar em suas contas.

Credor de FTX levanta preocupações com exclusões jurisdicionais

Reivindicações de FTX

Muitas reivindicações são de jurisdições não elegíveis para distribuições de FTX no momento, que incluem:

Rússia, China, Egito, Nigéria, Ucrânia

FTX está revisando as opções

A China é a maior com 8% dos clientes pic.twitter.com/ts1itoqhal

- Sunil (campeão do credor FTX) (@sunil_trades) 21 de fevereiro de 2025

O credor da FTX Kavuri disse que investidores de criptografia de quase 26 países, incluindo Egito, Irã, Nigéria, Ucrânia, China, Rússia e Arábia Saudita, não eram atualmente elegíveis para distribuição com Bitgo e Kraken, apesar do FTX reconhecer que os credores podem ter contas com ambos com ambos os trocas de custódia. A Bolsa FTX falida estimou anteriormente que devia aos credores em torno de US $ 11,2 bilhões. 

A FTX disse em outubro de 2024 que havia recuperado entre US $ 14,7 bilhões e US $ 16,5 bilhões em ativos para distribuição. Em novembro de 2022, quando a bolsa entrou em colapso, quase 98% dos credores da FTX, sob o plano aprovado pelo juiz de falência de Delaware, John Dorsey, deveriam receber 119% de suas reivindicações permitidas.

O portal de clientes da FTX publicou uma lista atualizada dos 'provedores de serviços de distribuição' disponíveis com base no país de residência com breves descrições das ofertas que cada país fornecia. Todos os credores foram obrigados a preencher seu KYC (etapa 3) e conformidade tributária (etapa 7) antes de selecionar e integrar com um provedor de serviços de distribuição. As opções adicionais de provedores de serviços de distribuição que ficaram disponíveis ao longo do tempo serão atualizadas de acordo com o FTX. É importante ressaltar que os clientes não tiveram permissão para dividir suas distribuições de reivindicações em vários provedores de serviços de distribuição ou fazer alterações quando as seleções foram feitas.

FTX reserva US $ 1,2 bilhão para iniciar o reembolso dos clientes em fevereiro

A Kavuri traco processo de reembolso e revelou que a Bolsa FTX já havia pago US $ 800 milhões da rodada de distribuições de US $ 1,2 bilhão. Ele acrescentou que 162.000 contas, representando 35% das 460.000 reivindicações elegíveis, haviam recebido pagamentos até agora. O dinheiro do reembolso foi dividido uniformemente, com 50% indo para os detentores de contas FTX originais, enquanto a outra metade foi para compradores de dívidas que fizeram reivindicações com descontos acentuados. Os pagamentos foram processados ​​através do Bitgo e Kraken, e os destinatários receberam fundos em suas contas entre um a três dias úteis.

Kavuri revelou anteriormente que a FTX havia reservado US $ 7 bilhões para esta fase de distribuições com uma meta eventual de US $ 17 bilhões em reembolsos totais. No entanto, o resumo da recuperação do credor de FTX estimou que as reivindicações totais em todos os grupos de credores resumiram até US $ 11,75 bilhões e as taxas de recuperação dependeriam do tipo de reclamação. De acordo com as estimativas, as reivindicações garantidas e os clientes viram recuperações entre 100% e 142%, enquanto as taxas gerais de recuperação variaram entre 123% e 138%.

A FTX disse que reembolsaria os credores da classe de conveniência dentro de 60 dias após o plano de reorganização aprovado pelo Tribunal, sugerindo que eles poderiam receber pagamentos em ou antes de 4 de março de 2025. Credores de classe de conveniência representam aproximadamente 90% de todos os credores elegíveis no FTX.

"Nosso trabalho não acabou - pretendemos continuar nossos esforços de recuperação e devolver fundos para classes adicionais de reivindicação".

- John J. Ray III , administrador do plano do FTX Recovery Trust

Kavur também observou que os credores devem verificar suas reivindicações até a data do registro de 11 de abril para se qualificar para a próxima distribuição em maio. O FTX estimou que o valor total dos reembolsos agendados para a distribuição de maio variará entre US $ 14,5 bilhões e US $ 16,3 bilhões.

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