Arthur Hayes BitMEX foi multado em US$ 100 milhões por violações de lavagem de dinheiro nos EUA

Os relatórios que acabaram de chegar mostram que a BitMEX foi multada em US$ 100 milhões. Na quarta-feira, o juiz federal de Manhattan, John G. Koelt, aprovou o último veredicto contra a exchange de criptomoedas. Isto põe fim à saga de anos sobre violações de branqueamento de capitais nos Estados Unidos.

Em uma audiência em 15 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o juiz John Koeltl proferiu a sentença sobre a BitMEX, quase seis meses depois que a exchange de criptomoedas se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA ao operar sem “qualquer ”Programa de combate à lavagem de dinheiro. 

Em julho de 2024, a empresa de criptografia referiu-se às alegações como “notícias antigas”, o que implica que não eram esperadas multas adicionais. 

BitMEX responde às multas judiciais

Em comunicado aos seus usuários após o julgamento, a BitMEX disse: “Embora estejamos desapontados ao saber da imposição de uma penalidade financeira adicional, o valor é substancialmente menor do que o que o Departamento de Justiça vem nos perseguindo há mais de 3 anos”. BitMEX

Os advogados da bolsa sustentaram que as penalidades anteriores de US$ 110 milhões e as confissões de culpa anteriores eram punições adequadas para os crimes ocorridos entre 2015 e 2020, mas Koeltl discordou.

De acordo com a exchange de criptomoedas, “Esse processo já dura anos, durante os quais o DOJ primeiro pediu mais de US$ 200 milhões em dinheiro novo para fechar um acordo judicial – assim que recusamos essa oferta ridícula, eles então buscaram uma multa de aproximadamente US$ 420 milhões no processo de condenação.”

A BitMEX acrescenta: “Considerando que o Tribunal determinou um valor substancialmente abaixo desses níveis, é uma justificativa para nossa posição e questionamos se os recursos dos contribuintes dos EUA poderiam ter sido melhor aplicados durante este período”. 

Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

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