Primeiro investidor Bitcoin preso por relatar falsamente ganhos de criptografia na venda de US$ 4 milhões de BTC

Um investidor Bitcoin do Texas se tornou a primeira pessoa a ser presa por não divulgar ganhos criptográficos. O indivíduo em questão foi condenado hoje a dois anos de prisão por apresentar uma declaração de imposto de renda que subnotificava falsamente seus ganhos de capital com a venda de US$ 3,7 milhões em Bitcoin .

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, um investidor Bitcoin baseado no Texas, “subnotificou falsamente os ganhos de capital (realizados)” obtidos com a venda Bitcoin no valor de US$ 3,7 milhões de 2017 a 2019.

Em um relatório divulgado em 12 de dezembro, o Departamento de Justiça declarou: “Todos os contribuintes são obrigados a relatar quaisquer receitas de venda e ganhos ou perdas provenientes da venda de criptomoeda, como Bitcoin , em uma declaração de imposto de renda”.

Investidor Bitcoin se orgulha de bancar o governo

De acordo com os detalhes fornecidos em um tribunal dos EUA, Frank Richard Ahlgren começou a investir em Bitcoin em 2011. Ahlgren então usou suas contas Coinbase para adquirir aproximadamente 1.366 bitcoin em 2015.

O preço mais alto vendido pelo Bitcoin naquele ano foi de aproximadamente US$ 495,56. Ahlgren vendeu aproximadamente 640 Bitcoin em outubro de 2017, a um preço de aproximadamente US$ 5.807,53 por Bitcoin , totalizando US$ 3,7 milhões.

Ahlgren enviou um resumo falso de seus ganhos e perdas com a venda de sua criptografia ao seu contador quando chegou a hora de preparar sua declaração de imposto de renda federal de 2017. Para ocultar toda a extensão do seu ganho, Ahlgren alegou que comprou os Bitcoin a preços significativamente mais elevados do que aqueles que realmente pagou.

“Frank Ahlgren III ganhou milhões comprando e vendendo Bitcoin ”, disse o vice-procurador-geral interino Stuart M. Goldberg, da Divisão Tributária do Departamento de Justiça. “Mas em vez de pagar os impostos que sabia que eram devidos, ele mentiu ao seu contador sobre a extensão de uma grande parte de seus ganhos e procurou esconder outra parte de seus lucros através de técnicas sofisticadas projetadas para ocultar suas transações na blockchain Bitcoin . Essa conduta hoje lhe rendeu uma sentença de dois anos.”

Em 2018 e 2019, Ahlgren vendeu Bitcoin por mais de US$ 650.000, mas não divulgou essas vendas em suas declarações fiscais de 2018 e 2019. Desta vez, ele escondeu a informação por ter várias carteiras.

Ele também usou intermediários para ocultar o indivíduo que executou a transação e encontrou-se pessoalmente com um indivíduo para trocar bitcoin por cash . Isso não foi tudo. Devido ao seu “sucesso” em contornar a lei, em maio de 2014, Ahlgren blogou sobre seu conhecimento de misturadores como formas de adicionar anonimato às transações Bitcoin .

A decisão do tribunal

De acordo com a agente especial responsável em exercício Lucy Tan, do IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) Houston Field Office, Ahlgren receberá uma sentença de prisão. Além de sua sentença, o juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Robert Pitman, para o Distrito Ocidental do Texas, determinou que Ahlgren fosse sujeito a um ano de liberdade supervisionada e pagasse US$ 1.095.031 em restituição aos Estados Unidos.

O governo dos Estados Unidos, sob Biden, tem procurado reprimir qualquer entidade criptográfica ou indivíduo que se considere inteligente o suficiente para vencer o sistema . Os avisos têm sido abundantes na SEC de Gary Gensler .

O Agente Especial Responsável em exercício fez uma declaração de advertência, dizendo: “Este caso marca o primeiro processo criminal de evasão fiscal centrado exclusivamente na criptomoeda. Como os preços da criptografia são altos, também aumenta a tentação de não pagar impostos sobre sua venda. Evite a tentação e evite a prisão federal.”

O tribunal afirmou que o caso serve como prova de que ninguém está isento da lei.

Lucy Tan acrescenta: “Este caso demonstra que ninguém está acima da lei. Minha equipe na IRS Criminal Investigation tem experiência e ferramentas para trac atividades financeiras, sejam elas envolvendo dólares, pesos ou criptomoedas.”

O IRS-CI e o Gabinete do Procurador-Geral do Texas estão investigando o caso.

O subchefe Michael C. Boteler, a advogada Mary Frances Richardson da Divisão Tributária e o procurador assistente dos EUA William R. Harris para o Distrito Ocidental do Texas estão processando o caso.

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