Binance foi alvo de processo de denúncia de ex-executivo no Reino Unido por alegações de suborno

Amrita Srivastava, ex-executiva da Binance , entrou com uma ação de denúncia no Reino Unido, acusando a maior exchange de criptomoedas do mundo de tolerar suborno dentro de suas fileiras.

Srivastava afirma que um colega pediu suborno a um cliente para trac sua integração ao ecossistema da Binance . Ela diz que sua decisão de denunciar a má conduta custou seu emprego e acusou Binance de demissão sem justa causa, alegando que foi demitida logo após sinalizar o problema aos seus gerentes.

Srivastava diz que o suborno foi disfarçado como pagamento por “serviços de consultoria”, com seu colega fingindo ser um trac externo em vez de um funcionário da Binance .

A suposta má conduta ocorreu enquanto Binance estava lutando com uma enorme investigação nos EUA que mais tarde resultou em uma multa de US$ 4,3 bilhões por combate à lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Defesa da Binance

Srivastava ingressou Binance em abril de 2022, vindo da Mastercard , onde havia sido chefe de cobertura de fintech para a Europa Ocidental. Na Binance , ela trabalhou remotamente na plataforma Link, que conecta corretoras e clientes à exchange.

Seu mandato terminou abruptamente em maio de 2023, um mês depois de ela denunciar o dent de suborno. De acordo com seu documento, ela sinalizou o problema em abril de 2023, depois de saber por um cliente que ele havia pago suborno a um funcionário Binance .

O cliente teria dito a ela que o pagamento foi feito para garantir operações mais tranquilas na plataforma da Binance . Srivastava diz que se recusou a ignorar a má conduta, descrevendo a situação em sua declaração no tribunal:

“Algumas coisas são certas e erradas, e pedir suborno e fraudar um cliente não era uma área cinzenta – é defi errado.”

Binance , porém, nega qualquer ligação entre sua demissão e a alegação de suborno. A equipe jurídica da empresa insiste que Srivastava foi demitido por mau desempenho, e não por denúncia. Um porta-voz da Binance disse:

“A decisão de encerrar seu emprego por mau desempenho é anterior às preocupações que ela levantou sobre um problema que já era conhecido e estava sob investigação por nossa equipe de auditoria interna.”

Binance destacou ainda que o funcionário acusado de solicitar a propina não trabalha mais na empresa. No entanto, Srivastava argumenta que a sua demissão foi uma consequência direta de se manifestar, alegando que isso prejudicou gravemente a sua carreira.

“Minha experiência na Binance foi pessoalmente prejudicial à minha carreira, um impacto que continuarei a ter que desfazer nos próximos anos”, disse ela em seu processo.

Alegações de suborno e problemas da Binance

As acusações de Srivastava destacam questões mais profundas dentro Binance . Ela afirma que a gestão da empresa criou um ambiente de trabalho caótico, principalmente na unidade Link.

Segundo ela, a pressão para gerar receita foi imensa, principalmente depois que Binance dent que cerca de 25% da receita de serviços da Link vinha de um cliente com ligações com o Irã.

Ela também alegou que sua equipe enfrentava demandas crescentes para preencher essa lacuna de receita. Foi durante este período que supostamente ocorreu o dent de suborno. Uma cliente baseada no Reino Unido informou a Srivastava que havia entregado dinheiro ao seu colega em circunstâncias questionáveis.

O pagamento, disfarçado de taxa de consulta, teria como objetivo agilizar a integração do cliente à Binance .

Essas reivindicações ocorrem no momento em que Binance continua a enfrentar desafios regulatórios e legais sem dent . Em novembro de 2023, a empresa se declarou culpada de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA, concordando em pagar uma multa histórica de US$ 4,3 bilhões.

Embora as alegações de Srivastava estejam agora sob análise do tribunal, o advogado da Binance argumenta que a empresa possui um processo interno tron para investigar má conduta.

As indemnizações por casos de denúncia no tribunal de trabalho do Reino Unido não têm limite, o que significa que Srivastava poderá garantir uma compensação significativa se as suas reivindicações forem confirmadas. Em contraste, as indemnizações por despedimento sem justa causa são limitadas a £105.700.

As consequências da FTX adicionam mais pressão

Binance também está enfrentando uma ação judicial do espólio da plataforma criptográfica falida FTX. A ação, movida em Delaware, acusa Binance e seu CEO Changpeng “CZ” Zhao de orquestrar um acordo fraudulento de ações que desviou US$ 1,76 bilhão da FTX.

O espólio da FTX alega que Binance e CZ abandonaram seu investimento na FTX em 2021, vendendo uma participação de 20% nas operações globais da FTX e uma participação de 18,4% em sua entidade com sede nos EUA, West Realm Shires.

O pagamento dessa transação, segundo a ação, veio da Alameda Research, da FTX, que estava insolvente na época. O espólio argumenta que o negócio constituiu uma “transferência fraudulenta”, uma vez que a FTX não tinha recursos financeiros para financiar a transação.

Binance negou as acusações. Num comunicado enviado por e-mail, a empresa classificou as alegações de “sem mérito” e prometeu “defender-se vigorosamente”. O processo também acusa CZ de contribuir para o colapso da FTX através de tweets enganosos e inflamatórios.

Um tweet de 6 de novembro de 2022 de CZ declarou: “Liquidar nosso ITF é apenas gerenciamento de risco pós-saída, aprendendo com LUNA. Já demos apoio antes, mas não vamos fingir que fazemos amor depois do divórcio.” O espólio da FTX argumenta que este tweet desencadeou uma crise de liquidez que levou à queda da bolsa.

Antes avaliada em US$ 32 bilhões, a bolsa entrou com pedido de falência em novembro de 2022, após enfrentar um aumento nas retiradas de clientes que não conseguia cobrir. Seu fundador, Sam Bankman-Fried , foi posteriormente condenado por fraude e sentenciado a 25 anos de prisão. Binance não foi capaz de evitar as consequências. O próprio CZ ficou atrás das grades por quatro meses.

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