Houthis usó $ 900 millones en criptografía para evitar las sanciones de los Estados Unidos, dice TRM Labs

La firma de inteligencia de blockchain TRM Labs ha informado que ocho direcciones criptográficas vinculadas al grupo Houthi, con sede en Yemen, han trasladado más de $ 900 millones en criptomonedas a entidades de alto riesgo. Según la firma, los fondos probablemente se gastaron en armas y otros equipos militares.

TRM Labs reveló esto en su reciente informe, que analizó la actividad criptográfica de los hutíes y sus esfuerzos para evadir las sanciones de los Estados Unidos. Según el informe, estas ocho direcciones son las que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos agregó a su lista de ciudadanos y personas bloqueadas (SDN) especialmente designadas el 2 de abril.

En su análisis de los flujos de transacciones de las direcciones, TRM descubrió más de $ 900 millones en salidas a varias fuentes, incluidas las direcciones asociadas con el financiero Sa'id al-Jamal con sede en Irán con sede en Irán. Las direcciones también enviaron dinero a un corredor ruso con vínculos con un fabricante chino de vehículos aéreos no tripulados y equipos anti-UAV.

Basado en estas transacciones y la mejora en las capacidades UAV y anti-UAV de los hutíes en los últimos años, la firma de inteligencia blockchain concluyó que el grupo ha estado usando criptografía para comprar drones y otros equipos militares.

Los hutíes están utilizando cada vez más criptográfico para evadir las sanciones

Los hutíes son un grupo político y armado que rige la mayoría de Yemen desde 2014. Sin embargo, el grupo ha alcanzado la prominencia internacional en los últimos años por atacar barcos comerciales en el Mar Rojo como represalias contra las acciones de Israel en Gaza.

En respuesta a las acciones del grupo, Estados Unidos lo ha designado como una organización terrorista extranjera (FTO) mientras despliega sanciones económicas y guerra militar contra el grupo. Con su infraestructura financiera que ahora enfrenta presión de las sanciones, los hutíes parecen haber aumentado su dependencia de la criptografía.

Este movimiento no es sorprendente dado cómo varios grupos sancionados por los Estados Unidos han recurrido a la criptografía en el pasado. Corea del Norte es un ejemplo notable, con el país patrocinando criptomisos sofisticados para financiar su programa de armas nucleares.

OFAC también había destacado cómo las entidades respaldadas por Irán, incluidas Hamas y Hezbolá, confían en la criptografía para evitar las sanciones. Parece que los Houthis también han desarrollado una extensa red de facilitadores y corredores que utilizan tecnologías criptográficas y descentralizadas.

Curiosamente, el grupo no solo está utilizando cripto para financiar sus operaciones. Ha estado minando la criptografía generar más ingresos, con evidencia disponible que demuestra que lo ha estado haciendo desde 2017.

Sin embargo, su actividad minera ha requerido una infraestructura limitada porque se basó en servicios mineros de criptografía como la coinhive ahora desaparecida. Esto le permitió extraer criptografía con el proveedor de servicios de Internet de Yemen, Yemennet.

La adopción criptográfica crece en Yemen

Mientras tanto, las crecientes sanciones contra los hutíes y las instituciones financieras respaldadas por el estado, como el Banco Internacional de Yemen, han impulsado la adopción criptográfica en el país. Según TRM Labs , muchos yemenis ahora están recurriendo a DeFi y servicios entre pares para mover fondos y para remesas transfronterizas.

Un análisis del tráfico del sitio web muestra que el 63% de la actividad criptográfica observada entre losdentde Yemen es de plataformas DeFi , mientras que los intercambios centralizados globales representan solo el 18%.

TRM Labs dijo:

"El interés en los servicios DeFi puede reflejar el atractivo de los sistemas que permiten a los usuarios realizar transacciones sin intermediarios, particularmente cuando las instituciones bancarias locales son inaccesibles o poco confiables".

Sin embargo, el país enfrenta varios desafíos, como la infraestructura de Internet pobre, el conocimiento limitado sobre los activos digitales y la falta de regulaciones sobre criptografía, entre otros. Todo lo cual no ha impedido la adopción.

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