DHS Ordenar el dúo de cofundación de Hashflare para abandonar los Estados Unidos a pesar de la orden judicial de quedarse

Los cofundadores de Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin afirmaron que se les ordenó "inmediatamente" abandonar a los Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o enfrentar la acción de la ley, controlando una orden judicial anterior. El dúo se declaró culpable de ejecutar un esquema Crypto Ponzi de $ 577 millones.

Los dos hombres estonios de 40 años que cofundaron la ahora desaparecida firma de minería de criptografía Hashflare se declararon culpables en un caso acusándolos de ejecutar un esquema Ponzi de criptomoneda de $ 577 millones. Le dijeron a un juez federal de Washington que cada uno recibió correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pidiéndoles que abandonen los Estados Unidos a pesar de estar bajo orden judicial para permanecer en el país.

Los acusados ​​también admitieron un segundo esquema que involucró una oferta de monedas inicial (ICO) de 2017 para un proyecto bancario digital llamado Polybius, que recaudó $ 31 millones.

DHS ordena dos sospechosos de esquema Ponzi que abandonen los Estados Unidos inmediatamente 

Potapenko y Turõgin afirmaron que ambos fueron ordenados por correos electrónicos recibidos el 6 de abril del DHS para abandonar los Estados Unidos a pesar de que la directiva contradice directamente una orden judicial anterior que les exigió permanecer en el condado de King, Washington. Los mensajes advirtieron que estarían sujetos a posibles acciones de aplicación de la ley, incluido el enjuiciamiento penal potencial, las multas civiles y las sanciones. 

En una carta dirigida al juez de distrito de los Estados Unidos, Robert Lasnik, sus abogados revelaron que Turõgin recibió un segundo mensaje con el mismo idioma el 11 de abril, aunque el equipo de fiscalía en su caso actualmente está trabajando con DHS para resolver el problema aplicando a DHS para extender su libertad condicional en los Estados Unidos. La carta, en parte, decía: " Aunque no hay nada que Ivan y Sergei querrían más que irse de inmediato a casa, entendieron que también estaban bajo orden judicial para permanecer en el condado de King".

Sus abogados también destacaron la naturaleza inquietante de las comunicaciones, señalando que las noticias recientes sobre deportaciones injustas se sumaron al temor de sus clientes, probablemente refiriéndose a un caso anterior en el que se envió a Kilmar Armando Armando Abrego García a la cárcel en El Salvador .

"Las autoridades de inmigración cometen errores, y las personas que no deberían estar bajo custodia terminan bajo custodia, a veces incluso deportadas a lugares donde no deberían ser deportados".

-BoTapenko y Turõgin Abogados

Los acusados ​​fueron arrestados en Tallin en noviembre de 2022 y extraditado de Estonia en mayo de 2024. Desde entonces, han permanecido en el condado de King, Washington, en condiciones de bonos establecidas por el tribunal.

El dúo hashflare se declaró culpable de conspiración para cometer fraude al cable

En febrero de este año, Potapenko y Turõgin se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico para el marketing falsamente de comercialización de la minería criptográfica basada en la nube trac través de su empresa hashflare, que operó de 2015 a 2019. Los acusados ​​carecían del poder informático necesario para llevar a cabo la minería cripto

Los dos acusados ​​también admitieron un segundo esquema que involucró una ICO 2017 para un proyecto bancario digital, Polybius, que recaudó $ 31 millones. El FBI dijo que Turõgin y Potapenko utilizaron gran parte de los ingresos para su propio beneficio personal en lugar de crear un banco digital. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos alegó que los acusados ​​lavaron los ingresos del fraude a través de al menos 75 propiedades, seis vehículos de lujo, billeteras criptográficas y miles de máquinas de minería criptográfica.

El dúo acordó perder casi $ 400 millones de activos adquiridos fraudulentamente como parte del acuerdo de culpabilidad. Sus abogados también indicaron en su carta que solicitarían que una audiencia que requiera que el abogado de la agencia comparezca si el problema del DHS no se resolvió.

La sentencia está programada para el 8 de mayo, y la pareja enfrenta hasta 20 años de prisión.

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