Sentencias judiciales chinas nueve por defraudar a 66,800 indios en estafas de telecomunicaciones criptográficas de $ 6 millones

El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze en la provincia de Shandong, presidida por el juez Liu Xilei, ha tomado medidas enérgicas contra un anillo de fraude de USDT de $ 6.2 millones que se dirigió a alrededor de 66,800 indios. El tribunal también sentenció a nueve estafadores chinos a la prisión de cinco a catorce años.

Las autoridades del país desmantelaron el anillo de fraude transaccional que atacó a los ciudadanos indios a través de una estafa de telecomunicaciones alimentada con criptográfico que involucra plataformas de inversión falsas, se fabricó con las dent y promesas de altos rendimientos. Los hallazgos señalaron que los acusados ​​formaron un sindicato criminal sofisticado marcado por la organización profesional, la división precisa de las tareas y los mecanismos de participación en las ganancias.

El tribunal chino desmantela al grupo de fraude criptográfico dirigido a los indios

Justo en: China cárcel 9 por una estafa de USDT de $ 6 millones dirigida a indios

Fuente: wublockchain pic.twitter.com/iuxiaroqfh

- Chase.eth (@ChaseGameing101) 14 de abril de 2025

El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze ha derrotado un anillo de fraude de nueve individuos chinos y los sentenció a la prisión que varía de cinco años a 14 años y nueve meses. El grupo fue desmantelado por atacar a decenas de miles de ciudadanos indios y orquestar una estafa criptográfica de $ 6 millones.

El Tribunal señaló que la estafa involucraba plataformas de inversión falsas, fabricódenty promesas de altos rendimientos. Las autoridades también revelaron que multaron al grupo además de sus sentencias de prisión.

Las autoridades chinas creen que la estafa duró más de un año, a partir de mayo de 2023. Los documentos judiciales mostraron que la montaña estaba en el centro de la operación, donde supuestamente alquiló espacio de oficina en el nuevo distrito Luxi de Heze y reclutó un equipo para operar el fraude.

Los hallazgos también destacaron que el grupo se hizo pasar por mujeres indias ricas en aplicaciones de chat, donde forjaron relaciones personales con hombres indios para generar confianza. Después de que las víctimas se invirtieron emocionalmente, fueron dirigidas a una plataforma de inversión simulada denominada "Senee". La plataforma prometió a las víctimas retornos mensuales del 8 al 15% en depósitos tan bajos como 1,000 rupias.

"Conocí a un indio en una aplicación de chat y aprendí sobre la plataforma de inversión en línea de Senee. Me comunicé con los clientes a través de la aplicación de chat, utilizando el cebo de altos rendimientos del 8% al 15% para invertir 1,000 rupias al mes entract indios para invertir dinero en la plataforma".

-La montaña.

Los documentos judiciales también revelaron que los estafadores cerrarían la plataforma o convertirían falsamente las tenencias de los clientes en acciones de capital cuando los inversores intentaron retirar sus fondos. Mencionó que "cuando los depósitos superaban los rendimientos prometidos, el equipo de estafa cerraba la plataforma o convertiría la deuda en capital para congelar los fondos".

El tribunal sostuvo que el grupo canalizó el dinero robado en USDT utilizando plataformas de pago de terceros. Los estafadores luego convirtieron los activos en yuanes chinos o dólares estadounidenses, obteniendo una ganancia de alrededor del 15% por transacción.

Las conclusiones del tribunal revelaron que entre el 1 de junio de 2023 y el 13 de enero de 2024, 66.800 indios fueron defraudados de 517 millones de rupias indias.

Los estafadores fabrican mentiras para probar la credibilidad

Una estafa dirigida a 66,800 indios agotó $ 6 millones en USDT a través de una plataforma de inversión falsa que promete rendimientos del 8-15%. Operado a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, los fondos se canalizaron a través de compañías shell. En China, 9 estafadores han sido sentenciados a 5-14 años. Mantente alerta ⚠️ 💰 pic.twitter.com/niswzw7asq

- Tradeducky (@tradeducky) 14 de abril de 2025

Las autoridades chinas reconocieron que el grupo llegó a un extensión elaborada para fabricar una historia convincente para mejorar su credibilidad. Primero, se hicieron pasar por mujeres indias conectadas financieramente atrapadas en matrimonios infelices. Los documentos judiciales mencionaron que cargaron fotos curadas de vacaciones de lujo, rutinas de gimnasio y hogares elegantes para plataformas sociales. El tribunal argumentó que las imágenes elaboraron una ilusión de vulnerabilidad emocional y perspicacia financiera.

Afirmó que sus cómplices eran responsables de capacitar y administrar a los estafadores, con estafadores experimentados específicamente diseñando estrategias de comunicación y entrenadores de empleados. Un estafador, Chen, mantuvo los canales de pago para la plataforma de inversión fraudulenta.

Las autoridades también creen que la operación falsa incluía una estructura corporativa simulada. Los estafadores también enumeraron las licencias indias fabricadas, los registros de marcas registradas y lasdentfinancieras sin bancos en su sitio web para que la empresa parezca legítima.

El tribunal chino también argumentó que la operación no solo era económicamente engañosa sino manipuladora psicológicamente, lo que aprovechó la intimidad emocional y las señales culturales para aprovechar la confianza. El juez presidente, Liu Xilei, señaló que la nación ha estado intensificando su represión contra las telecomunicaciones y el fraude en línea, instando a los perpetradores a cesar las actividades criminales de inmediato y se rinde voluntariamente a las autoridades para la indulgencia potencial.

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