佛羅里達州大陪審團以卡特爾加密貨幣洗錢罪起訴九人
Cryptopolitan
2024年11月22日 08:59
2020 年至 2023 年中期，被告涉嫌實施洗錢計劃，涉及從美國多個城市的毒品銷售中大量收取cash。該行動涉及 Nilson Sneyder Vasquez Duarte（被稱爲“Sobri”或“Sobrino”），他與其他被告協調，包括 Hernan Horacio Richard Samper、Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni” 等人，允許通過黑市渠道進行加密貨幣交易。 實體cash運輸網絡包括其他幾個在美國城市之間轉移資金的個人。該行動將毒品收益轉換爲加密貨幣，然後最終將資金交付給墨西哥和哥倫比亞的販毒集團頭目。 所有九名被告均面臨共謀洗錢和經營無證匯款業務的指控。針對杜阿爾特、蘭德羅斯、胡特、林康、莫拉萊斯、卡爾沃·布埃諾和阿爾瓦雷斯還提出了其他實質性洗錢罪名。 調查涉及埃爾多拉多工作組下屬的多個機構，包括邁阿密國土安全調查局 (HSI)、美國國稅局刑事調查邁阿密現場辦公室和布勞沃德警長辦公室。 此案屬於有組織犯罪緝毒特別工作組 (OCDETF) 倡議，該倡議通過檢察官主導、情報驅動的多機構方法，針對高層毒販、洗錢者和跨國犯罪組織。這項調查凸顯了加密貨幣在國際洗錢活動中的使用越來越多，以及卡特爾金融網絡的日益複雜。 美國檢察官馬肯齊·拉普安特強調，起訴書仍然是一項指控，所有被告在毫無合理懷疑地被證明有罪之前都被假定無罪。 從零到 Web3 Pro：您的 90 天職業啓動計劃加密貨幣洗錢行動從 2020 年開始
9名被告面臨共謀指控
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